識別高風險訂單的幾個方法

最近常有商戶問到用第三方支付產生交易的風險。如不良定單，這些定單可能會存在風險性拒付，以及盜卡購物引起持卡人拒付。那么商戶在選用通道時會很在意通道交易的風險性。其實任何一家支付公司通道都會存在風險性交易的可能，一是靠通道公司風控系統(tǒng)的檢測，另外也要商戶自我有意識去識別。

在此討論商戶如何識別高風險訂單。

一、對于風險訂單的識別，總結為有如下幾點：

1.從送貨地址分析。如果顧客填寫的送貨地址不詳細，或是某些公共的場所。特別是和持卡人在發(fā)卡行的登記地址不一樣的更高注意；

2.異常訂單。如：客戶直接下訂單購買大金額的產品，不詢盤，不還價，還急催要貨；

3.下單后客戶一某種理由要求更改地址；

4.風險地區(qū)。如某些經濟動蕩，戰(zhàn)亂不斷的地區(qū)；

5.支付網關提示有風險的要謹慎。

二、當然這些都不是絕對的，賣家要綜合分析，感覺有大風險價格不高的可以放棄該筆單。下面提供一些防范的小竅門：

1.打電話確認下?？蛻粝掠唵魏?，可以去個電話問下填寫的訂單情況是否屬實等等。

2.可以跟客戶協(xié)商讓客戶提交一些有效的證件。如護照、身份證等。這個只要協(xié)商，一般客戶是會同意的。

3.可以讓客戶提供以往信用卡的消費記錄以證明是他本人在用這張信用卡購買產品

4.可以對客戶的信息進行分析。在網上進行搜索等，如果明顯搜索到客戶的某些不良記錄，建議取消這筆訂單為好。

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